昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告baet365

发布时间：2023-02-01 05:03:33 丨 浏览次数：

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

　　本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和独立董事徐爽先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事葛兰女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司总经理康青山先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

　　1、议案名称：关于预计2023年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案

　　2、baet365议案名称：关于预计2023年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案

　　4、议案名称：关于公司2023年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案

　　议案1-3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1-3涉及关联交易，股东江西中江集团有限责任公司、江西紫星企业管理有限公司、昆吾九鼎产业投资管理有限公司作为关联股东对审议事项回避表决。

　　综上所述，本所律师认为，baet365本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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